晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司

                     關(guān)于召開股東大會(huì)的公告
 
           晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司定于2018年6月29日召開股東大會(huì)，審議相關(guān)議案：
      一、會(huì)議時(shí)間：2018年6月29日上午9：30
      二、會(huì)議地點(diǎn)：晶牛集團(tuán)辦公樓二樓西會(huì)議室
      三、會(huì)議議程：
            1、審議《公司董事會(huì)工作報(bào)告》；
            2、審議《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
            3、審議《公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
            4、審議《關(guān)于更換公司董事、監(jiān)事的議案》；
            5、其他議案。
     四、出席會(huì)議人員：
            1、截至2018年6月28日下午3：00在河北省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司股東；
            2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
      五、注意事項(xiàng)：
            1、參加會(huì)議的法人股東需持法人授權(quán)委托書，個(gè)人股東需持股權(quán)證、本人身份證登記；
            2、交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
　　　　　　　　　　
                                                             晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　                               二○一八年六月八日